2021-03-12
당사 주주님의 건승과 댁내의 안녕을 기원합니다.
우리 회사 정관 제17조 및 제19조에 의거 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
기타 자세한 내용은 별첨하여 드린 ‘2020 General shareholder meeting notice((JYPE) 제26기 정기 주주총회 소집공고)’를 참조하여 주시고 금감원 전자공시시스템 DART(dart.fss.or.kr)에서도 확인하실 수 있습니다.
- 아 래 –
1. 일 시 : 2021년 03월 29일 (월) 오전 11시 정각
2. 장 소 : 서울특별시 강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하 1층 대강당(대교육장)
※ 대중교통 이용문의 전화번호 : 02) 2225-8100
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여 금 처분계산서(안)포함) 승인의 건
(* 현금배당 : 1주당 154원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)
3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건
3-2호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 박완 선임의 건(3% 제한 적용)
3-3호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 공태용 선임의 건
3-4호 의안 : (감사위원이 되는) 사외이사 윤형근 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
4-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 선임의 건(3% 제한 적용)
4-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 선임의 건(3% 제한 적용)
4-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 선임의 건(3% 제한 적용)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사 표시를 통지는 하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 전자투표(아래 6번)로 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주 님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. (단, 전자위임장 제도는 제외)
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간: 2021년 3월 19일 오전 9시~ 2021년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장(주식 1% 이상 보유 주주), 신분증 및 사본
- 대리행사 : 주총참석장(주식 1% 이상 보유 주주), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인 감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 및 사본
8. 기타사항
- 주주총회 기념품 등은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.
2021년 3월 12일
주식회사 제이와이피엔터테인먼트
대표이사 정 욱 (직인생략)
#별첨 1
- 후보자와 최대주주와의 관계 : ‘해당사항 없음’
- 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역 : 있음 (공태용)
- 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가「국세징수법」또는「지방세징수법」에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 : ‘해당사항 없음’
- 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 : ‘해당사항 없음’
- 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사·감사 결격 사유의 유무 : ‘해당사항 없음’