2024-03-07
제29기 정기주주총회 소집 통지
당사 주주님의 건승과 댁내의 안녕을
기원합니다.
우리 회사 정관 제17조 및
제19조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여
주시기 바랍니다.
- 아
래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 26일
(화) 오전 10시
30분
2. 장 소 : 서울특별시
강동구 강동대로 207 (성내동), 윤선생빌딩 지하 1층 대강당(대교육장)
※ 대중교통 이용문의 전화번호 : 02)
2225-8100
3. 회의목적사항
《보고 안건》 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고, 외부감사인 선임보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제29기(2023. 01. 01~2023. 12. 31) 연결재무제표 및 별도재무제표
(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (* 현금배당
: 1주당 574원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명)
2-1호 의안 : 사내이사 이지영 재선임의 건
2-2호 의안 : (감사위원이 되는)
사외이사 박완 재선임의 건 (의결권 3% 제한
적용)
2-3호 의안 : (감사위원이 되는)
사외이사 공태용 재선임의 건
2-4호 의안 : (감사위원이 되는)
사외이사 윤형근 재선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
3-1호 의안 : 감사위원 박완(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한
적용)
3-2호 의안 : 감사위원 공태용(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한
적용)
3-3호 의안 : 감사위원 윤형근(사외이사) 재선임의 건 (의결권 3% 제한
적용)
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
[상법] 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,
한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원에
의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사 표시 통지는
하실 필요가 없으며 종전과 같이
주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 전자투표
6.
전자투표에 관한 사항
우리회사는 [상법] 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
(단, 전자위임장 제도는 제외)
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월
16일 오전9시 ~ 2024년
3월 25일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사
가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해
주주 본인을 확인 후 의안별로
의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장 (주식 1% 이상 보유 주주), 신분증
및 사본
- 대리행사 : 주총 참석장 (주식 1% 이상 보유 주주), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,
인감증명서), 대리인의 신분증 및 사본
8. 기타사항
- 주주총회 기념품 등은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2024년 3월 7일
주식회사 제이와이피엔터테인먼트
대표이사 정 욱 (직인생략)
# 별첨 1
1. 이사 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자
여부 (안건 : 2호,3호
의안)
2. 이사 후보자의 주된 직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역 (안건 : 2호,3호 의안)
